Medidasde prevención del blanqueo de capitales, préstamos para la vivienda • Casas de cambio, en cualquiera de sus forma , ya sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro, sea o no su actividad principal • Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados • Banco de Desarrollo Agropecuario

SerieIdeas de Cumplimiento Normativo: Prevención de blanqueo de capitales 1 1. RÉGIMEN VIGENTE SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y SU APLICACIÓN A LAS FIRMAS DE AUDITORÍA. SUJETOS OBLIGADOS 2. REQUISITOS ORGANIZATIVOS Y MATERIALES A

Parapoder realizar la compra de la vivienda, el comprador debe presentar este documento acreditando la procedencia de los fondos. De esta manera se evita el Paralas compras en que no intervenga un empresario o profesional, puede pagarse en efectivo hasta 100.000 euros, pues las personas físicas que, sea por cuenta propia o de tercero, realicen movimientos de efectivo dentro de España por importe igual o superior a 100.000 euros están obligadas a comunicarlos previamente a la Comisión de

Conozcalas categorías de sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Porello, podríamos tener requerimientos del Banco de España, la CNMV, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por último, es importante que sepas que si vas a una Oficina de tu banco te estarán grabando.
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